Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Субота, 21 квітня 2018 23:02
19020

Організаторів конвертцентрів на Донеччині оголосили у розшук за відмивання понад півмільярда грн

Організаторів конвертцентрів на Донеччині оголосили у розшук за відмивання понад півмільярда грн

КИЇВ. 25 березня. УНН. Правоохоронці оголосили в розшук організаторів двох конвертаційних центрів за відмивання понад півмільярда гривень на Донеччині. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Так, у листопаді правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2015 року надавав послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно зернотрейдерам Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Вінницької областей, із пособництва в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 30 млн грн. До складу злочинної групи входило 7 співучасників, які до протиправної діяльності залучили 14 підставних осіб, на ім’я яких зареєстрували 27 суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав понад 300 млн грн.

Наразі за втручанням прокуратури області на рахунках фіктивних підприємств заблоковано кошти на суму понад 9 млн грн.

Організатору конвертаційного центру повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків), ч.1 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом) КК України.

Наразі підозрюваний, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, покинув постійне місце мешкання, його оголошено у розшук.

Слід зазначити, що це вже другий організатор конвертаційного центру, якого оголошено у розшук у поточному році. У лютому за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) КК України оголошено у розшук організатора конвертаційному центру, розташованого у м. Краматорську, який з метою мінімізації податкових зобов’язань підприємствам реального сектору економіки створив низку фіктивних підприємств на території Донецької області та відмив близько 230 млн грн.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...