Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
четвер, 19 жовтня 2017 р.22:09
Новини: Кримінал

Конвертцентр з обігом у 200 млн грн викрили на Одещині

Конвертцентр з обігом у 200 млн грн викрили на Одещині

КИЇВ. 28 березня. УНН. На Одещині правоохоронці викрили конвертаційний центр із обігом у 200 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі департамент захисту економіки Нацполіції України.

Правоохоронці викрили розвинуту мережу надання послуг із проведення митного очищення імпортного вантажу із залученням підприємств з ознаками фіктивності.

Вказані підприємства мали лише одного працівника, не перебували за місцем реєстрації та не мали основних фондів.

Так, правоохоронці припинили функціонування конвертаційного центру та незаконну діяльність фіктивних підприємств, а також встановили осіб, які організували злочинну схему.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертцентр з обігом понад 130 млн грн викрили на Хмельниччині

“Встановлено факт надання учасниками злочинної схеми послуг підприємствам реального сектору економіки з продажу податкового кредиту на суму понад 200 мільйонів гривень”, — сказано в повідомленні.

Під час проведення санкціонованих обшуків у житлових та нежитлових приміщеннях, а також у транспортних засобах директорів фіктивних підприємств та осіб, які задіяні у діяльності конверт центру, було знайдено печатки та штампи фіктивних підприємств, чекові книжки, а також печатки та штампи підприємств — нерезидентів, які використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності.

Нині двом організаторам оголошено про підозру за ч.5 ст.27, ч. ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Джерело: УНН
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...