Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
четвер, 19 жовтня 2017 р.22:31
Новини: Кримінал

З нелегальних пунктів обміну Києва вилучили більше 10 млн грн

З нелегальних пунктів обміну Києва вилучили більше 10 млн грн

КИЇВ. 30 березня. УНН. Внаслідок обшуків працівники фіскальної служби та СБУ вилучили більше 10 млн грн готівки. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України.

За результатами обшуків у нелегальних пунктах обміну валюти у Києві, проведених 29 березня, вилучено готівкою 4 млн 248 тис. гривень, 127 тис. доларів США, 43 тис. євро та 820 тис. російських рублів та іншу валюту, що в еквіваленті становить понад 10 млн грн.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст 212 КК України, здійснюються подальші слідчі дії.

Як повідомляв УНН, податкова міліція спільно з працівниками Служби безпеки України викрила групу громадян України, які організували незаконну схему для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Для незаконної діяльності з обміну валют на території Києва порушники використовували пункти обміну, які діяли без обов’язкової реєстрації та отримання відповідної ліцензії на право здійснення таких операцій.

Під час обшуків 29 березня було вилучено готівку у національній та іноземних валютах на суму понад 3 млн грн, обладнання для рахування та перевірки банкнот, чорнову бухгалтерію.

Джерело: УНН
Теги: Київ, ДФС, СБУ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...