Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Пʼятниця, 20 січня 2017 14:56
youtube
Новини: Кримінал

Конвертцентр з обігом понад 150 млн грн викрили на Одещині

КИЇВ. 30 березня. УНН. Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру з обігом 150 млн грн, який діяв на території Одеси та області. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 України (ухилення від сплати податків, зборів; фіктивне підприємництво) КК України.

Так, злочинна група діяла на території Одеса та області протягом 2015-2016 років, а обіг грошей на рахунках підконтрольних фіктивних суб’єктів господарської діяльності склав близько 150 млн грн.

Правоохоронцями проведено ряд обшуків у житлових та офісних приміщеннях членів злочинного угрупування, у ході яких вилучено первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, мобільні телефони, понад 700 тисяч гривень та близько 70 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Наразі досудове слідство триває.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...