Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Середа, 29 березня 2017 14:58
youtube
Новини: Кримінал

Конвертцентр з обігом у 150 млн грн викрили у Києві

Конвертцентр з обігом у 150 млн грн викрили у Києві

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України у Подільському районі Києва припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 150 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Конверт “обслуговував” майже сто столичних підприємств. Через низку фіктивних фірм організатори здійснювали безтоварні операції та переводили гроші клієнтів у готівку.

Під час обшуку в офісному центрі, де був розташований конверт, співробітники спецслужби вилучили понад 750 тисяч гривень та талони на більше ніж 50 тонн пального. Правоохоронці також виявили понад 20 печаток фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок. Заблоковано 10 рахунків, які використовувалися організаторами для здійснення операцій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертцентр з обігом понад 90 млн грн викрили на Луганщині

Відкрито кримінальне провадження за ст.205 та 209 КК України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у функціонування конвертцентру.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...