Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Четвер, 30 березня 2017 18:23
youtube
Новини: Кримінал

Конвертцентр з обігом у 300 млн грн викрили у Дніпропетровську

Конвертцентр з обігом у 300 млн грн викрили у Дніпропетровську

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України у Дніпропетровську припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 300 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Двоє жителів Дніпропетровська зареєстрували низку фіктивних фірм для надання “послуг” з мінімізації податкових платежів та переведення коштів у готівку на підставі безтоварних операцій. Клієнтами конверту були майже сто банківських структур та підприємств регіону.

Готівка знімалася кур’єрами у банківських відділеннях та передавалася замовнику. Залежно від типу фінансової оборудки, відсоток організаторів конверту становив від 4,5 до 11%. За попередніми даними, загальний обсяг коштів, “відмитих” через конвертцентр у 2015-2016 роках, сягав майже 300 мільйонів гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертцентр з обігом у понад 420 млн грн викрили у Києві

Під час обшуків в офісному приміщенні, машинах кур’єрів та за місцем проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад один мільйон гривень. Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення фіктивних операцій. Проводиться перевірка банківських рахунків, які використовувалися конвертаційним центром.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.358 КК України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до фінансової оборудки.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...