Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
пʼятниця, 20 жовтня 2017 р.22:18
Новини: Кримінал

Банк у Києві продовжував працювати з відділеннями у “ДНР/ЛНР”

Банк у Києві продовжував працювати з відділеннями у “ДНР/ЛНР”

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрила у Києві механізм, через який один з комерційних банків продовжував фінансові операції з відділеннями на тимчасово окупованих терористами територіях. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Як зазначається, менеджмент банку організував у псевдореспубліках реєстрацію своїх філій, до яких регулярно сплачувалися “податки”.

Використовуючи реквізити фіктивних підприємств та рахунків, які були відкриті на підставні фізичні особи, безготівкові кошти пересилалися на контрольовану українською владою територію. Співробітники спецслужби також встановили, що керівництво банку передало в оперативне управління майно установи вартістю 4 млн грн фірмі, зареєстрованій у “податкових органах” “ДНР”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві викрили конвертцентр, який відмивав кошти через фірми жителів окупованих територій Донбасу

Під час обшуків, проведених у Києві в приміщеннях банку, співробітники спецслужби вилучили сервер з даними про здійснення клієнтських платежів з тимчасово окупованих територій, документи про реєстрацію банківської установи в т.зв. “департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів ДНР”. Правоохоронцями виявлено договори на передачу майна банку фірмі з “ДНР” та “звітність” про сплачені терористами “податки”.

В офісах також зберігалися печатки підконтрольних підприємств, засновниками яких є юридичні особи з “ДНР”, а менеджерами — колишні співробітники банку.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ст.258-5 КК України.

Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до організації механізму фінансування тероризму.

Джерело: УНН
Теги: СБУ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...