Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Понеділок, 18 червня 2018 05:28
23835

Конвертцентр із щоденним обігом до 3 млн грн викрили у Вінниці

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно Національною поліцією викрили у Вінниці міжрегіональний конвертаційний центр із щоденним обігом до трьох мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Організували конверт двоє жителів Вінниці, які переводили в готівку кошти кількох десятків сількогосподарських та будівельних структур з Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей.

Повідомляється, що гроші відмивалися через фіктивні фірми на підставі безтоварних угод. Серед клієнтів конвертцентру співробітники СБУ виявили три державні аграрні підприємства.

За попередніми оцінками конверт встиг вивести в “тінь” майже двісті мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях кур’єрів та за місцем проживання організаторів правоохоронці вилучили щоденну виручку конвертцентру, двадцять три печатки фіктивних підприємств, реєстраційні та фінансово-господарські документи, комп’ютерну техніку з системою “клієнт-банк” та чекові книжки. Проводиться перевірка банківських рахунків, які використовувалися конвертаційним центром.

Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191, та ч.2 ст.205 КК України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до фінансової оборудки.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...