Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Понеділок, 27 березня 2017 11:52
youtube
Новини: Кримінал

Конвертцентр із щоденним обігом до 3 млн грн викрили у Вінниці

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно Національною поліцією викрили у Вінниці міжрегіональний конвертаційний центр із щоденним обігом до трьох мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Організували конверт двоє жителів Вінниці, які переводили в готівку кошти кількох десятків сількогосподарських та будівельних структур з Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей.

Повідомляється, що гроші відмивалися через фіктивні фірми на підставі безтоварних угод. Серед клієнтів конвертцентру співробітники СБУ виявили три державні аграрні підприємства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертцентр з обігом у 300 млн грн викрили у Дніпропетровську

За попередніми оцінками конверт встиг вивести в “тінь” майже двісті мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях кур’єрів та за місцем проживання організаторів правоохоронці вилучили щоденну виручку конвертцентру, двадцять три печатки фіктивних підприємств, реєстраційні та фінансово-господарські документи, комп’ютерну техніку з системою “клієнт-банк” та чекові книжки. Проводиться перевірка банківських рахунків, які використовувалися конвертаційним центром.

Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191, та ч.2 ст.205 КК України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до фінансової оборудки.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...