Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Четвер, 25 травня 2017 01:23
youtube
Новини: Кримінал

Конвертцентр з обігом півмільярда гривень викрили у Черкасах

Конвертцентр з обігом півмільярда гривень викрили у Черкасах

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Черкасах правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру з обігом півмільярда гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції України.

Так, група осіб створила злочинну схему по формуванню податкового кредиту, виведення грошових коштів у “тінь” та переведення їх у готівку. За свою діяльність отримували грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості “проконвертованих” коштів.

Оперативники УЗЕ встановили, що організували “конверт” п’ять мешканців м. Черкаси та області. Протягом 2015-2016 років зловмисники створили та придбали понад 20 підприємств на території Черкаської та Київської областей та щоб приховати свою незаконну діяльність, перереєстрували їх на підставних осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертцентр з обігом понад 45,5 млн грн викрили на Вінниччині

Встановлено, що майже 150 товариств, які скористались послугами “конверту” та перевили в готівку через його рахунки понад 500 мільйонів гривень.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Наразі накладено арешт на рахунки товариств, задіяних у схемі “конвертації”.

Працівники УЗЕ Нацполіції в Черкаській області проводять комплекс заходів щодо встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...