Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Понеділок, 23 квітня 2018 20:44
13548

Правоохоронці викрили конвертцентр на Луганщині

Правоохоронці викрили конвертцентр на Луганщині

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Правоохоронці викрили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 15 мільйонів гривень на Луганщині. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції України.

З'ясувалося, що підприємства відправляли кошти на рахунки фіктивних товариств після чого гроші перераховувалися “своїм” громадянам за договорами зворотної фінансової допомоги, укладеними заздалегідь між конвертаційним центром та вказаними особами. Після чого, організатор знімав готівку через банкомати або банківські відділення та вносив на особисті рахунки замовників.За незаконні послуги та формування документального підтвердження операцій зловмисники отримували 12,5%, від суми конвертації.

Щомісяця через фіктивні підприємства “конвертували” до 15 мільйонів гривень.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...