Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
середа, 18 жовтня 2017 р.09:29
Новини: Кримінал

Правоохоронці викрили конвертцентр на Луганщині

Правоохоронці викрили конвертцентр на Луганщині

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Правоохоронці викрили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 15 мільйонів гривень на Луганщині. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції України.

З'ясувалося, що підприємства відправляли кошти на рахунки фіктивних товариств після чого гроші перераховувалися “своїм” громадянам за договорами зворотної фінансової допомоги, укладеними заздалегідь між конвертаційним центром та вказаними особами. Після чого, організатор знімав готівку через банкомати або банківські відділення та вносив на особисті рахунки замовників.За незаконні послуги та формування документального підтвердження операцій зловмисники отримували 12,5%, від суми конвертації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертцентр з обігом півмільярда гривень викрили у Черкасах

Щомісяця через фіктивні підприємства “конвертували” до 15 мільйонів гривень.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Джерело: УНН
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...