Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
пʼятниця, 20 жовтня 2017 р.09:11
Новини: Кримінал

Конвертцентр із обігом понад 7,5 млн грн викрили на Івано-Франківщині

Конвертцентр із обігом понад 7,5 млн грн викрили на Івано-Франківщині

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру із обігом понад 7,5 млн грн на Івано-Франківщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.

Так, конвертцентр було організовано групою осіб, які без наміру здійснення статутної діяльності створили та зареєстрували низку фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності з метою ухилення від сплати податків до бюджету. Правопорушники перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних СГД.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 рік, через розрахункові рахунки одного з комерційних банків станови понад 7,5 ммільйонів гривень,при цьому імовірні втрати бюджету становлять понад 1,2 мільйонів гривень.

Під час обшуку правоохоронці вилучили 2,3 тисяч доларів, 1,5 тисяч євро і 49 тисяч гривень готівкою, 7 печаток підприємств, ноутбук та тіньову документацію, що підтверджує їх протиправну діяльність.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.212 ККУ.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНН, 15 квітня, у Києві правоохоронці ліквідували конвертаційний центр із обігом у 100 мільйонів гривень.

 

Джерело: УНН
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...