Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
середа, 26 липня 2017 р.20:38
Новини: Кримінал

Конвертцентр з оборотом понад 75 млн грн викрито на Полтавщині

Конвертцентр з оборотом понад 75 млн грн викрито на Полтавщині

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Конвертаційний центр з оборотм понад 75 мільйонів гривень викрили оперативники фіскальної служби на ґполтавщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Полтавській області.

Так, група осіб організувала та забезпечила діяльність понад двадцяти фіктивних підприємств зареєстрованих у Кіровоградській та Полтавській областях, що входили до складу “конвертаційного центру”.

Правопорушники через афілійованих осіб в банківських установах за грошову винагороду здійснювали конвертацію у готівку безготівкових коштів, які перераховувалися фіктивними підприємствами за нібито надання послуг, виконання робіт та реалізацію товарів (здебільшого сільськогосподарського призначення).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертцентр із обігом 100 млн грн ліквідували в Києві

Так, зняті з банківських рахунків таким чином грошові кошти передавалися замовникам, за винятком “винагороди” в 10-12% від проконвертованих коштів.

Обсяг зароблених таким чином склав понад 75 мільйонів гривень, а фактичні втрати бюджету — 14 мільйонів гривень.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 (пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах) ККУ.

Джерело: УНН
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...