Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Субота, 21 січня 2017 18:15
youtube
Новини: Кримінал

Конвертцентр із обігом понад 200 млн грн викрили у Краматорську

Конвертцентр із обігом понад 200 млн грн викрили у Краматорську

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Правоохоронці припинили незаконну діяльність осіб, які надавали послуги з переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову жителям Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Впродовж 2014-2016 років троє жителів Краматорська заснували близько 10 фіктивних фірм, які займались конвертуванням грошових коштів в особливо великих розмірах. За попередніми даними, загальний обіг конвертаційного центру складав понад 200 млн гривень.

Співробітники прокуратури та СБУ провели низку обшуків у тіньових офісах вказаних підприємств, за місцем мешкання та в автотранспорті фігурантів. За результатами обшуків в одному з автомобілів виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 300 тис. грн та 20 тис. доларів. За ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду на рахунках підприємців заарештовано 13 млн гривень.

Наразі досудове розслідування кримінального правопорушення за ч.2 ст205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) КК України триває.

Проводяться необхідні слідчі дії.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...