Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Вівторок, 24 січня 2017 03:26
youtube
Менеджер з продажу металопрокату
Генеральний директор
Новини: Кримінал

СБУ викрила конвертаційний центр з обігом у понад 100 млн грн

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили у Києві та Дніпропетровську діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом у понад сто мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Організатори обслуговували майже п’ятсот підприємств з різних сегментів економіки. Дилери надавали клієнтам послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивному формуванню ПДВ та “класичне” переведення коштів у готівку через безтоварні операції.

Під час декількох обшуків у офісах “конверту” та місцями проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад сто печаток фіктивних фірм, комп’ютери зі встановленими системами “клієнт-банк”, “чорну бухгалтерію”, яка доводить здійснення фінансових оборудок. У зловмисників також виявлено реєстри видачі готівки та формування штучних податкових платежів клієнтам.

За рішенням суду накладено арешт на чотири з половиною мільйони гривень на рахунках фіктивних фірм, перевірка кількох десятків рахунків, задіяних у роботі конвертцентру, триває.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.

Співробітники СБУ встановили організаторів конвертаційного центру, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх до відповідальності.

 

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...