Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
субота, 23 вересня 2017 р.23:48

Deutsche Bank погано бореться з відмиванням грошей - Британія

Deutsche Bank погано бореться з відмиванням грошей - Британія

КИЇВ. 2 травня. УНН. Британське управління з фінансового регулювання і нагляду направило Deutsche Bank лист, в якому банк звинувачується в недостатніх зусиллях по боротьбі з відмиванням грошей і дотриманням режиму санкцій, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, на думку регулятора, ненадійність демонструють низка процедур верифікації клієнтів і декларованих цілей транзакцій банку, а діючі стандарти дозволяють проводити операції в обхід санкцій режимів.

Керівництво банку заявило, що розуміє важливість цієї заяви і планує виправити ситуацію.

Нагадаємо, минулого року Deutsche Bank повинен виплатити владі США штраф у розмірі 200 млн дол. за те, що той проводив операції з країнами, щодо яких Сполучені Штати ввели санкції.

Джерело: УНН
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...