Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
понеділок, 24 липня 2017 р.10:58
Новини: Кримінал

Правоохоронці викрили конвертцентр, який діяв у Києві та Чернігові

Правоохоронці викрили конвертцентр, який діяв у Києві та Чернігові

КИЇВ. 6 травня. УНН. Правоохоронці Чернігівської області викрили та припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв у містах Києві та Чернігові. Про це УНН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що троє членів злочинного угруповання організували та здійснювали контроль за незаконною діяльністю зазначеного центру, до складу якого входило 28 підконтрольних їм фіктивних суб’єктів господарювання. На рахунки вказаних суб’єктів підприємствами реального сектору економіки перераховувалися грошові кошти, які в подальшому потрапляли на банківські рахунки фізичних осіб та переводились у готівку.

За результатами проведення комплексу слідчих дій — обшуків ряду офісних приміщень правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, документи та інші цінності, що характерні для здійснення конвертаційної діяльності.

Усім учасникам злочинного угруповання оголошено про підозру у зайнятті фіктивним підприємництвом у складі організованої групи та обрано запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі.

Наразі триває досудове розслідування та вживаються заходи, які спрямовані на встановлення всього кола причетних до конвертаційного центру осіб.

Джерело: УНН
Теги: Київ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...