Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Субота, 23 червня 2018 13:34
21870

Правоохоронці викрили конвертцентр, який функціонував на Одещині та Херсонщині

КИЇВ. 13 травня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертцентру, який функціонував на території Одеської та Херсонської областей. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Встановлено, що до складу конвертцентру входило 50 підприємств, частина з яких з ознаками фіктивності. Так, низка підприємств була задіяна у схемі з виведення валюти за кордон, мінімізації податкових зобов’язань та переведення коштів у готівку шляхом проведення фіктивних операцій. Також, за наявною інформацією, частина коштів використовувалась для підтримки сепаратизму.

Водночас, правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісах конвертаційного центру у м.Херсон та вилучили печатки підприємств з ознаками фіктивності, штампи державних органів та контролюючих організацій Києва, Херсона, Донецької і Київської областей, бухгалтерська документація, SIM-карти різних мобільних операторів, цифрові ключі для віддаленого управління банківськими рахунками, банківські картки, які використовувалися у злочинній схемі, а також чекові книжки десятка підприємств та комп’ютерну техніку.

За фактом справи Одеська прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст.258-5 (фінансування тероризму) та ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...