Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
вівторок, 17 жовтня 2017 р.17:39
Новини: Кримінал

СБУ викрила багатомільйонну фінансову оборудку в районі АТО

СБУ викрила багатомільйонну фінансову оборудку в районі АТО

КИЇВ. 20 травня. УНН. Співробітники служби безпеки України викрили у районі проведення антитерористичної операції фінансову оборудку з використанням міжнародних платіжних систем. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Встановлено, що група зловмисників надавала нелегальні послуги з перерахування та переведення у готівку грошових переказів, використовуючи криптовалюти та міжнародні платіжні системи. Протизаконну діяльність злочинці організували у Донецькій та Київській областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столиці затримали шахрая, який викрадав кошти для поранених бійців АТО

Так, клієнти віддавали організаторам банківські платіжні картки, через які вони здійснювали операції з переведення електронних коштів у готівку і навпаки, отримуючи за це відсоток. Зловмисники встигли нелегально отримати понад п’ятдесят мільйонів гривень, з яких не сплатили державі 4,5 мільйона гривень податків. За оперативною інформацією, серед користувачів нелегального сервісу були мешканці тимчасово окупованих терористами територій.

Під час обшуків у Києві в одного з організаторів правоохоронці виявили кілька десятків платіжних карток, комп’ютерну техніку та носії інформації, які використовувалися для здійснення фінансових оборудок.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.212 ККУ.

Наразы триває досудове слідство.

Джерело: УНН
Теги: СБУ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...