Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Четвер, 30 березня 2017 09:39
youtube
Новини: Кримінал

Конвертайційний центр з обігом 660 млн гривень ліквідували на Житомирщині

Конвертайційний центр з обігом 660 млн гривень ліквідували на Житомирщині

КИЇВ. 23 травня. УНН. Співробітники податкової міліції Житомирської області припинили діяльність конвертаційного центру з обігом 660 мільйонів гривень, клієнтами якого були компанії з Києва, Житомирської, Одеської та Херсонської областей. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України.

Зловмисники надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту, переведення в готівку безготівкових коштів.

Встановлено, що “клієнти” перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товари і послуги на розрахункові рахунки підконтрольних учасникам центру транзитних і фіктивних фірм. Потім кошти знімалися готівкою за вирахуванням відсотків за надані протиправні послуги і поверталися компаніям — вигодонабувачам.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертцентр з обігом 420 млн грн викрили у Києві

Під час обшуків, проведених в Житомирі і Херсоні в офісних та житлових приміщеннях, а також на підприємстві, яке є вигодонабувачем, було вилучено печатки підприємств, 16 штампів, 13 факсиміле, систему відеоспостереження, 38 одиниць комп’ютерної техніки, бухгалтерські документи, чорнові записи, чекові книжки, 138,4 тисяч гривень, копії паспортів на 50 осіб і 321 тисячу пар шкарпеток на орієнтовну суму близько 3,2 мільйона гривень

Крім того, на розрахункових рахунках в різних банках заблоковано понад 1,4 мільйона гривень. Також встановлено ще 120 компаній, що користувалися “послугами” зловмисників.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...