Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Пʼятниця, 20 січня 2017 08:16
youtube
Новини: Кримінал

На Дніпропетровщині "прикрили" конвертаційний центр

На Дніпропетровщині "прикрили" конвертаційний центр

КИЇВ. 23 травня. УНН. У Дніпропетровській області співробітники податкової міліції спільно з працівниками прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 180 млн грн. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив перший заступник Голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан, передає УНН.

У ході слідства встановлено, що організаторами незаконної діяльності є п’ятеро жителів Дніпропетровська. Зловмисники надавали послуги підприємствам реального сектора економіки Київської, Кіровоградської, Запорізької та Дніпропетровської областей щодо формування штучного податкового кредиту та конвертації безготівкових коштів у готівку. Для цього вони зареєстрували і придбали 20 підприємств, які в подальшому використовувалися в злочинній схемі транзиту і зняття готівки.

На розрахункові рахунки ризикових підприємств перераховувалися безготівкові грошові кошти за нібито придбані товари і послуги. Надалі гроші направлялися компаніям реального сектора економіки, які займаються оптовою торгівлею, також нібито за куплені товари. Фактично зазначені фірми реалізовували продукти харчування за готівкові грошові кошти, які в подальшому передавались організаторам незаконної діяльності, а в документах податкового обліку відображали продаж на адресу фірм, які входили до конвертаційного центру. При цьому формувався податковий кредит з ПДВ.

Всього було проконвертовано понад 180 млн грн, ймовірні втрати бюджету становлять понад 30 млн грн.

Наразі встановлено 17 підприємств, які були клієнтами конвертаційного центру.

У результаті проведених обшуків в офісах та за іншими адресами, пов’язаних з нелегальною діяльністю, було виявлено та вилучено понад 120 тис. дол. США, майже 8 тис. грн, чорнові записи, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи. Крім того, було накладено арешт на грошові кошти на рахунках підприємств в банку в розмірі понад 1,7 млн грн і майже 5 тис. дол. США.

Слідчі дії щодо учасників конвертаційного центру тривають, також проводяться заходи щодо відшкодування збитків, завданих державі.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...