Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Четвер, 25 травня 2017 01:04
youtube
Новини: Кримінал

Конвертцентр з обігом понад 180 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині

Конвертцентр з обігом понад 180 млн грн ліквідували на Дніпропетровщині

КИЇВ. 24 травня. УНН. Правоохоронці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 180 мільйонів гривень, який діяв на території чотирьох областей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС України.

Так, злочинну діяльність на території Київської, Кіровоградської, Запорізької і Дніпропетровської областей, організувала група осіб, які зареєстрували низку фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 рік через розрахункові рахунки, відкриті в філіях комерційних банків, становив понад 180 мільйонів гривень, ймовірні втрати бюджету складають понад 30 мільйонів гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертайційний центр з обігом 660 млн гривень ліквідували на Житомирщині

Під час проведення 16 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів, правоохоронці вилучили 120 тис. дол., 7,9 тис. грн, 12 печаток підприємств, 22 одиниці комп’ютерної техніки, 6 засобів зв’язку, 4 електронних носії інформації та документи, що свідчать про протиправну діяльність.

Водночас, на розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, відкриті в філії комерційного банку, із залишком коштів у сумі 1,7 млн. гривень і 4,9 тис. доларів США накладено арешт.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст.212 та 364 ККУ.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...