Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
субота, 21 жовтня 2017 р.13:45
Новини: Кримінал

СБУ ліквідувала конвертцентр з щомісячним обігом понад 70 млн грн

СБУ ліквідувала конвертцентр з щомісячним обігом понад 70 млн грн

КИЇВ. 27 травня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом понад 70 млн грн, який обслуговував майже 500 підприємств з Києва, Одеси та Дніпра. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Організатори конвертцентру надавали послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивного формування ПДВ та переведення коштів у готівку через безтоварні операції.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, автомобілях та місцях проживання організаторів співробітники СБУ вилучили понад півмільйона гривень готівки, бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, реєстри формування штучних податкових платежів клієнтам, комп’ютерну техніку з доказами проведення незаконних операцій.

Заблоковано понад сто п’ятдесят банківських рахунків фіктивних підприємств, задіяних у протиправній діяльності.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до фінансової оборудки.

Джерело: УНН
Теги: СБУ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...