Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Неділя, 22 січня 2017 05:50
youtube
Новини: Кримінал

Податківці викрили махінації з цінними паперами на 120 млн грн

Податківці викрили махінації з цінними паперами на 120 млн грн

КИЇВ. 1 червня. УНН. Співробітники податкової міліції Центрального офісу викрили посадовців комерційних підприємств в махінаціях з цінними паперами на 120 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України.

Фігурантами провадження є посадові особи двох комерційних підприємств. Одне з підприємств здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі деревиною, будівельними матеріалами і санiтарно-технiчним обладнанням, інше — у сфері купівлі та продажу власного нерухомого майна.

Встановлено, що вказані особи впродовж 2015-2016 років перерахували на карткові рахунки фізичних осіб, відкриті в низці комерційних установ, грошові кошти у сумі 120 млн гривень за нібито проведені фінансово-господарські операції з купівлі-продажу цінних паперів. У подальшому кошти були зняті готівкою через банкомати. Таким чином ці дії були спрямовані на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Керівника столичного банку оголошено в розшук за фінансові махінації

Згідно ухвал суду Києва накладено арешт на рахунок у цінних паперах в одному з комерційних банків де заблоковано цінні папери, номінальна вартість яких складає 241 млн гривень. Також накладено арешт на 3 банківські рахунки із залишком коштів у сумі 658 тис. гривень.

Слідчі дії тривають.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...