Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Вівторок, 24 січня 2017 09:46
youtube
Новини: Кримінал

Конвертцентр з щомісячним обігом у 80 млн грн викрили у Черкасах

Конвертцентр з щомісячним обігом у 80 млн грн викрили у Черкасах

КИЇВ. 3 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили у Черкасах діяльність конвертаційного центру з щомісячним обугом у 80 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Організатори конвертцентру надавали послуги з переведення коштів у готівку майже 100 місцевим комерційним структурам.

Так, використовуючи понад десяток фіктивних фірм, вони через безтоварні оборудки “допомагали” бізнесменом ухилятися від сплати податків.

За попередніми оцінками, щомісячний обіг “конверту”, який функціонував близько року, становив понад вісімдесят мільйонів гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ ліквідувала конвертцентр з щомісячним обігом понад 70 млн грн

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів конвертцентру співробітники СБУ виявили печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.

Правоохоронці також вилучили майже 300 тисяч гривень, понад тринадцять тисяч євро та десять тисяч доларів.

Відкрито кримінальне провадження за ст.191 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...