Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
четвер, 20 липня 2017 р.16:37
Новини: Кримінал

В Харківській області ліквідовано незаконний канал переправи товарів з України в Росію

В Харківській області ліквідовано незаконний канал переправи товарів з України в Росію

КИЇВ. 3 червня. УНН. У Харківській області правоохоронці викрили незаконну схему переміщення товарів через митний кордон України з Російською Федерацією. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.

В рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) було встановлено, що організаторами незаконної схеми є двоє жителів Харкова.

Товари народного споживання купували замовники - громадяни Російської Федерації через мережу Інтернет-магазинів. Продавці з української сторони після отримання оплати на свої банківські картки, надсилали товар кур'єрськими службами на адресу учасників злочинної групи. Після цього останні розфасовували товар в різні упаковки і здійснювали його незаконне перевезення через кордон України поза митним контролем через так звану "зелену" ділянку кордону. 

Далі на території РФ організатори схеми через кур'єрські служби направляли товар замовникам в різні регіони Росії, про що повідомляли відправника. Після цього відправник-власник українського Інтернет-магазину перераховував на банківські картки організатора схеми кошти, в сумі 100 гривень за кілограм, і той направляв СМС-повідомленням номер транспортної накладної для отримання товару замовником.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Канал контрабанди цигарок до ЄС ліквідували на Волині

В результаті діяльності зазначеної схеми державному бюджету було завдано збитків у вигляді несплати податку з доходів фізичних осіб в сумі понад 4,1 мільйона гривень, що є особливо великим розміром.

Вжитими заходами було встановлено місця розташування офісних і складських приміщень, низку постійних клієнтів, які користуються послугами незаконного переміщення товарів.

В ході проведених семи обшуків було виявлено та вилучено: комп'ютерну техніку, товаросупровідні документи, мобільні телефони, чорнові записи, два легкових автомобіля учасників групи, грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 900 тисяч гривень і товар орієнтовною вартістю 500 тисяч гривень .

Організатор злочинної схеми добровільно зізнався у веденні ним протиправної діяльності по ухиленню від сплати податків в повному обсязі.

На даний час оперативно - слідчі заходи тривають.

Як повідомляв УННполтавські митники викрили схему переміщення товарів на 53 млн грн.

Джерело: УНН
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...