Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Неділя, 24 червня 2018 04:15
20490

На Полтавщині СБУ припинила діяльність конвертцентру

КИЇВ. 7 червня. УНН. На Полтавщині співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертцентру, через який відмивалися гроші військової частини. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Встановлено, що організатори надавали низці місцевих комерційних структур послуги з переведення коштів у готівку та мінімізації податків через укладання фіктивних договорів на виконання будівельних робіт. Співробітники спецслужби задокументували, що серед клієнтів конверту була одна з військових частин, яка замовила неіснуючі роботи на двісті тисяч гривень.

За попередніми оцінками, з початку року незаконний оборот конвертцентру становив понад двадцять два мільйони гривень.

Під час обшуків в автомобілі організатора та офісі конвертцентру правоохоронці вилучили більш ніж двісті тисяч гривень, бухгалтерську документацію, яка доводить здійснення протиправних оборудок, та печатки фіктивних підприємств. Заблоковано десять банківських рахунків фірм, які обслуговували конвертцентр.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.191 ККУ.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...