Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
пʼятниця, 21 липня 2017 р.22:48
Новини: Кримінал

На Полтавщині СБУ припинила діяльність конвертцентру

КИЇВ. 7 червня. УНН. На Полтавщині співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертцентру, через який відмивалися гроші військової частини. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Встановлено, що організатори надавали низці місцевих комерційних структур послуги з переведення коштів у готівку та мінімізації податків через укладання фіктивних договорів на виконання будівельних робіт. Співробітники спецслужби задокументували, що серед клієнтів конверту була одна з військових частин, яка замовила неіснуючі роботи на двісті тисяч гривень.

За попередніми оцінками, з початку року незаконний оборот конвертцентру становив понад двадцять два мільйони гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертцентр з щомісячним обігом у 80 млн грн викрили у Черкасах

Під час обшуків в автомобілі організатора та офісі конвертцентру правоохоронці вилучили більш ніж двісті тисяч гривень, бухгалтерську документацію, яка доводить здійснення протиправних оборудок, та печатки фіктивних підприємств. Заблоковано десять банківських рахунків фірм, які обслуговували конвертцентр.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.191 ККУ.

Джерело: УНН
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Популярні новини