Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
вівторок, 25 липня 2017 р.01:02
Новини: Кримінал

Конвертаційний центр, який фінансував терористів “ЛНР”, викрили у Києві

Конвертаційний центр, який фінансував терористів “ЛНР”, викрили у Києві

КИЇВ. 8 червня. УНН. Служба безпеки України викрила у Києві діяльність конвертаційного центру, який фінансував терористів "ЛНР". Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Так, організатори конвертаційного центру надавали послуги з переведення коштів у готівку майже тридцяти комерційним структурам, у тому числі й одному з найбільших в Україні підприємств гірничо-металургійного холдингу.

Зловмисники реєстрували комерційні структури для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів або надання послуг з підприємствами, що діють на тимчасово окупованих територіях.

Під виглядом виконання фіктивних договорів підприємства “ЛНР” перераховували кошти, отримані внаслідок господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на банківські рахунки комерційних структур, що розташовані в Києві. Потім гроші перераховувались на карткові рахунки організаторів злочинної схеми, переводились у готівку та переправлялись на територію, яка тимчасово підконтрольну терористам.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Інформаційний спротив” анонсував публікацію даних про спонсорів бойовиків “ЛНР”

Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів конвертаційного центру правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, що доводить проведення нелегальних оборудок.

Також правоохоронці вилучили майже один мільйон гривень готівкою, вогнепальну зброю та боєприпаси.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст.205 (фіктивне підприємництво) та ст.258-5 (фінансування тероризму) ККУ.

Джерело: УНН
Теги: Київ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...