Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
вівторок, 19 вересня 2017 р.13:36
Новини: Кримінал

Конвертаційний центр з обігом понад 240 млн грн викрили в Києві

Конвертаційний центр з обігом понад 240 млн грн викрили в Києві

КИЇВ. 23 червня. УНН. Правоохоронці викрили діяльність київського конвертаційного центру з обігом понад 240 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС України.

Встановлено, що групою осіб без наміру здійснення статутної діяльності створено та зареєстровано низку фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності з метою надання послуг суб’єктам реального сектору економіки щодо ухилення від сплати податків до бюджету.

Так, легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Наділі зловмисники знімали кошти готівкою та передавали їх посадовим особам СГД реального сектору економіки за винятком 12% у якості плати за послуги конвертації.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 р., через розрахункові рахунки, відкриті в філіях комерційних банків, станвоив понад 240 мільйонів гривень, ймовірні втрати бюджету оцінюються на суму понад 40 млн. гривень.

Правоохоронці провели пять обшуків в офісних приміщеннях, автомобілі та за місцями проживання фігурантів провадження. та вилучили 737 тис. гривень, дві тисячі доларів готівкою, три печатки підприємств, комп’ютерну техніку, чорнові записи та фінансово-господарську документацію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертцентр з обігом у 120 млн грн викрили у Дніпрі

Всього вилучено готівкових коштів в гривневому еквіваленті 787 тисяч гривень.

На грошові кошти транзитно-конвертаційних підприємств в сумі 83 тисячі гривень, які знаходяться на розрахункових рахунках в банківських установах, накладено арешт.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст.ст.28, 209, 212 і 205 ККУ.

Наразі тривають слідчі дії.

Джерело: УНН
Теги: Київ, ДФС,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...