Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Неділя, 26 березня 2017 12:59
youtube
Новини: Кримінал

Правоохоронці ліквідували 420-мільйонний конвертцентр

Правоохоронці ліквідували 420-мільйонний конвертцентр

КИЇВ. 24 червня. УНН. Правоохоронці ліквідоваои 420-мільйонний конвертаційний центр, через який розкрадали бюджетні кошти, передбачені для ремонту будівель Генеральної прокуратури України. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФСУ.

З метою прикриття незаконної діяльності зловмисники створили і зареєстрували корпоративні права 13 транзитних і фіктивних підприємств.

За інформацією прес-служби відомства, реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру фірмам за нібито придбані товари і послуги. Після цього кошти знімалися кур’єром готівкою в трьох банках. Надалі, незаконно проконвертовані готівкові гроші, за винятком 10-11%, які служили винагородою, разом з підробленими первинними документами, передавалася представникам підприємств реального сектора економіки.

Загальний обсяг проконвертованих таким чином коштів склав понад 420 мільйонів гривень, ймовірні втрати бюджету у вигляді несплачених податків складають понад 120 мільйонів.

Окрім того, через транзитні і фіктивні компанії, було здійснено розкрадання бюджетних коштів, які були передбачені для ремонту будівель Генеральної прокуратури України. Сума викрадених коштів перевищує 68 мільйонів гривень.

В результаті проведених обшуків в Києві та інших областях було виявлено і вилучено комп’ютерну техніку, чорнові записи, бухгалтерську документацію, чорнові записи, та понад 100 печаток фіктивних підприємств.

Організатора схеми затримано. Йому пред’явлені звинувачення за ч. З ст. 27, ч. 2. ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209 Кримінального кодексу України.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...