Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Неділя, 26 березня 2017 18:40
youtube
Новини: Кримінал

СБУ викрила у Києві конвертцентр

СБУ викрила у Києві конвертцентр

КИЇВ. 2 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Держслужбою фінансового моніторингу та поліцією викрили конвертаційний центр, який протягом 2014-2016 вивів у “тінь” понад один мільярд гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Організатори надавали послуги з переведення грошей у готівку та штучного створення податкового кредиту для відшкодування податку на додану вартість.

За інформацією прес-служби, клієнтами конверту були понад чотириста комерційних структур з Києва та області, серед яких і декілька держпідприємств.

Правоохоронці під час багатоходової спецоперації затримали двох організаторів конвертцентру. В них вилучено понад 1,3 мільйона гривень, призначені черговому клієнту. Після чого співробітники СБУ затримали у центрі столиці кур’єра під час передачі замовнику 260 тисяч гривень.

Під час обшуків в офісах та автомобілях, які належать конвертцентру, правоохоронці вилучили понад два мільйони гривень, десять тисяч доларів США, банківські картки, чотири ноутбуки з системою “клієнт-банк”, флешки, мобільні телефони з доказами здійснення нелегальних фінансових оборудок.

В офісах також виявлено печатки майже двадцяти фіктивних фірм, задіяних у діяльності конверту та вогнепальну зброю. Заблоковано кілька десятків банківських рахунків, оформлених організаторами конвертаційного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191 та ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...