Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Понеділок, 22 травня 2017 21:22
youtube
Новини: Кримінал

Податківці викрили міжрегіональний конвертцентр з обігом понад 198 млн грн

Податківці викрили міжрегіональний конвертцентр з обігом понад 198 млн грн

КИЇВ. 4 липня. УНН. Працівники податкової міліції Луганської області припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв на території декількох областей, а також в Києві. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України.

Встановлено, що організатори “конверту” створили та зареєстрували низку фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, через які здійснювали обготівкування коштів.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки склав понад 198 млн грн., ймовірні втрати бюджету складають 33 млн гривень.

Так, в ході проведення слідчо-оперативних заходів на підставі ухвал суду правоохоронці провели 6 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів.

За результатами обшуків виявлено та вилучено 14 печаток, комп’ютерну техніку, чорнові записи та фінансово-господарську документацію, 3 магнітні банківські картки та електронний носій інформації.

На розрахункових рахунках транзитно-конвертаційних підприємств заблоковано 501 тис. гривень.

Тривають слідчі дії.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...