Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
середа, 18 жовтня 2017 р.04:05
Новини: Кримінал

Конвертцентр з обігом 2 млрд грн викрили на Житомирщині

Конвертцентр з обігом 2 млрд грн викрили на Житомирщині

КИЇВ. 4 липня. УНН. На Житомирщині правоохоронці викрили діяльність конвертаційного центру з обігом два мільярди гривень, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС України.

Встановлено, що організаторами міжрегіонального конвертаційного центру виявилися громадяни України, які отримували безготівкові грошові кошти від легальних підприємств за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (у тому числі при здійсненні експортно-імпортних операцій), надані послуги та виконані роботи. Кошти надходили на розрахункові рахунки підконтрольних СГД, знімалися готівкою учасниками центру, після чого передавалися замовникам -посадовим особам реального сектору економіки.

Загальний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки становив понад 2 млрд грн, ймовірні втрати бюджету складають понад 333 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Податківці викрили міжрегіональний конвертцентр з обігом близько 200 млн грн

За результатами проведених обшуків, правоохоронці виявили 5 тисяч доларів готівкою, 359 печаток підприємств (вісім — нерезидентів), два штампи, 31 факсиміле, три системні блоки, 25 ноутбуків, вісім мобільних телефонів, електронні носії інформації, чорнові записи та бухгалтерські документи.

На розрахункові рахунки суб’єктів господарської діяльності із залишком коштів у сумі 141 тисяч гривень накладено арешт.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст.212, 364 і 366 ККУ.

 

Джерело: УНН
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Популярні новини