Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Субота, 21 квітня 2018 03:52
20544

Конвертцентр із обігом у 500 млн грн викрили у Києві

Конвертцентр із обігом у 500 млн грн викрили у Києві

КИЇВ. 8 липня. УНН. Правоохоронці викрили у Києві діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у майже 500 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Встановлено, що учасники конвертаційного центру надавали послуги з виведення у тіньовий обіг коштів державних підприємств з використанням суб’єктів підприємницької діяльності.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили печатки суб’єктів господарської діяльності, банківські картки, гроші у сумі 1,5 млн грн, ноутбуки з програмними засобами “клієнт-банк”, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, блокноти з робочими записами, а також підроблені документи правоохоронних та інших державних органів на ім’я одного з організаторів “конвертаційного центру”, а також інші докази, що підтверджує протиправну діяльність його учасників.

Так, протягом 2015-2016 років загальний обсяг коштів, виведених злочинцями з реального сектору економіки упродовж становить понад 500 млн грн.

Наразі рахунки підприємств заблоковано.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.205 (фіктивне підприємництво) ККУ.

 

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...