Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
неділя, 20 серпня 2017 р.11:54
Новини: Кримінал

СБУ викрила конвертцентр, через який фінансувалися терористи

СБУ викрила конвертцентр, через який фінансувалися терористи

КИЇВ. 13 липня. УНН. На Луганщині співробітники Служби безпеки України викрили конвертаційний центр, через який фінансувалася терористи “ЛНР”. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Організували конвертцентр четверо жителів Луганської та Київської областей, обслуговували нелегальний бізнес понад десяток виконавців.

Встановлено, що серед клієнтів конверту були комерційні структури з тимчасово окупованих терористами територій. Вони не пройшли перереєстрацію, згідно з українським законодавством, але мали рахунки у вітчизняних банках. Правоохоронці вже задокументували проходження через ці рахунки 8 мільйонів гривен.

За оперативною інформацію, гроші знімалися та готівкою перевозилися до “ЛНР”. Частина з них йшла на фінансування незаконних збройних формувань терористів.

Під час обшуків в офісах конвертаційного центру та за місцем проживання зловмисників у Сєверодонецьку та Лисичанську вилучили бухгалтерську, податкову документацію, печатки та штампи майже тридцяти фіктивних фірм, задіяних у оборудці. На носіях інформації виявлено додаткові докази нелегальної фінансової діяльності.

Накладено арешти більше ніж на 130 рахунків підприємств у 4 банківських установах. Лише в одному банку на рахунках вже заблоковано понад 2,5 мільйона гривень.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України — фінансування тероризму.

Джерело: УНН
Теги: СБУ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Популярні новини