Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Пʼятниця, 20 квітня 2018 10:42
12768

Конвертцентр із обігом понад 110 млн грн викрили у Кременчуці

Конвертцентр із обігом понад 110 млн грн викрили у Кременчуці

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили у Кременчуці конвертаційний центр із обігом понад 110 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Полтавської області.

Встановлено, що протягом 2015-2016 років за допомогою фіктивних взаємовідносин із понад 30 суб’єктами господарської діяльності, зареєстрованими по всій Україні, центр проконвертував понад 110 млн грн.

Правоохоронці провели 23 обшуки, під час яких вилучили печатки 17 підприємств з ознаками фіктивності, майже 500 тис. грн необлікованих готівкових коштів, транспортні засоби, які використовувались у незаконній діяльності та документи фінансово-господарської звітності.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.2. ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 ККУ.

 

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...