Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
четвер, 19 жовтня 2017 р.00:41
Новини: Економіка

НБУ розширив перелік ознак ризикової діяльності банків

НБУ розширив перелік ознак ризикової діяльності банків

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Національний банк затвердив постанову №365 від 2 серпня 2016, якою розширив перелік ознак ризикової діяльності банків, затверджений постановою Правління НБУ від 17 серпня 2012 №346. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.

За даними регулятора, відповідне рішення стало наслідком виявлених Нацбанком “схемних операцій”, які не підпадали під жодну з діючих досі ознак ризикової діяльності банків.

Відповідно до постанови НБУ №365, до переліку ознак здійснення банками ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу додаються такі дії, як використання рахунків осіб не за призначенням, здійснення банком або клієнтами банку фінансових операцій з використанням викрадених, недійсних документів, неодноразове проведення клієнтом банку фінансових операцій з перерахування коштів за кордон, а також проведення клієнтами банку фінансових операцій, що не мають документального підтвердження очевидної економічної доцільності.

З повним переліком ознак ризикової діяльності банків можна ознайомитися на сайті Національного банку України.

Довідково: ст.48 Закону України “Про банки і банківську діяльність” встановлює заборону на здійснення банками ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та надає право Національному банку визначати у своїх нормативно-правових актах перелік ознак, наявність яких є підставою для висновку про провадження банком такої ризикової діяльності.

Джерело: УНН
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...