Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
неділя, 22 жовтня 2017 р.07:14
Новини: Кримінал

Під час обшуків в офісі автомобільних перевізників вилучено валюту, зброю та ювелірні вироби

КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Києві під час обшуків в офісі асоціацій автомобільних перевізників співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою вилучили валюту, незареєстровану зброю та велику кількість ювелірних виробів. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що менеджмент асоціації регулярно “відмивав” гроші отримані від вітчизняних перевізників як членські внески, оплату за проходження курсів та тренінгів. Керівники асоціації перераховували кошти страховій компанії за начебто надані послуги. Страховики через низку фіктивних підприємств переводили їх у готівку та привласнювали разом з керівництвом асоціації.

Протягом 2014-2016 років зловмисники привласнили понад 100 мільйонів гривень учасників асоціації.

Співробітники СБУ задокументували, що посадовці страхової компанії також виводили гроші до Росії. Вони використовували нелегальний механізм “переуступки” прав страхування доставки вантажів афілійованій структурі з РФ.

Під час обшуків у офісах асоціації та страховиків, за місцями проживання фігурантів справи, правоохоронці вилучили документацію, яка доводить організацію фінансової оборудки.

Співробітники СБУ також виявили 190 тисяч доларів США, понад сто тисяч швейцарських франків, майже шістсот тисяч гривень, більш ніж 28 тисяч євро, велику кількість ювелірних виробів та незареєстровану зброю.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.364 та ч.2 ст.364-1 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНН, у зв’язку з розслідуванням кримінального провадження щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, прокуратура Київської області проводить обшуки в офісі Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України і страховій компанії.

Джерело: УНН
Теги: Київ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...