Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Субота, 21 січня 2017 06:36
youtube
Новини: Кримінал

Податківці викрили міжрегіональний конвертцентр з обігом 300 млн грн

Податківці викрили міжрегіональний конвертцентр з обігом 300 млн грн

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Співробітники податкової міліції Київської області викрили міжрегіональний конвертаційний центр, який діяв на території Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Харківської і Чернігівської областей та Києва. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.

Встановлено, що група осіб зареєстровали та придбали корпоративні права 25 транзитних та фіктивних суб’єктів господарської діяльності.

Так, підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки підконтрольних фігурантам справи фіктивним СГД. Останні знімали кошти готівкою для передачі замовникам. За конвертацію вираховували 10-13%.

Загальний обсяг коштів проконвертованих через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах за 2015-2016 роки склав понад 300 млн гривень, ймовірні втрати бюджету складають близько 50 млн гривень.

Правоохоронці провели 32 обшуки та вилучили 1 млн 18 тис. гривень, 105 тис. доларів США, 1,6 тис. євро готівкою, 48 печаток (у т.ч. 2 печатки підприємств нерезидентів), сервер, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, банківські картки та чорнові записи.

Тривають слідчі дії.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...