Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
пʼятниця, 20 жовтня 2017 р.13:10
Новини: Кримінал

Правоохоронці викрили на Черкащині діяльність конвертцентру

Правоохоронці викрили на Черкащині діяльність конвертцентру

КИЇВ. 18 серпня. УНН. На Черкащині правоохоронці викрили та припинили протиправну діяльність організованої злочинної групи осіб, які налагодили схему з конвертації безготівкових коштів у готівку. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.

Так, злочинці організували протиправну діяльність на територіях Черкаської та Київської областей з метою виведення коштів державних підприємств та капіталів суб’єктів легального сектору економіки в тіньовий обіг в особливо великих розмірах. У подальшому вказані готівкові кошти незаконно конвертувалися у валюту і виводилися на офшорні рахунки підконтрольних їм компаній-нерезидентів України).

Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях та банківських відділеннях виявлено та вилучено значну кількість банківських карток фізичних осіб-підприємців, за допомогою яких відбувалось зняття готівки з карткових рахунків підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, печаток, бланків, фінансово-розпорядчих документів. За результатами обшуків вилучено готівкових коштів в різних валютах, які в гривневому еквіваленті становлять близько 1 млн. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Податківці викрили міжрегіональний конвертцентр з обігом 300 млн грн

Попередньо дії злочинців кваліфіковано за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії.

Джерело: УНН
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...