Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Неділя, 22 квітня 2018 08:42
21708

Генпрокуратура викрила конвертаційну схему на понад 240 млн грн

Генпрокуратура викрила конвертаційну схему на понад 240 млн грн

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Генеральна прокуратура України спільно з Державною фіскальної службою у Київській області викрили конвертаційну схему на загальну суму понад 240 млн гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 (фіктивне підприємництво вчинене за попередньою змовою групою осіб; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою осіб або в особливо великому розмірі) КК України.

Встановлено, що міжрегіональний конверцентр надавав послуги підприємствам реального сектору економіки приватної та державної форм власності Києва, Київської, Луганської та Донецької областей України з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на понад 240 млн грн.

За результатами обшуків вилучено грошові кошти загальною сумою 300 тис грн, 12 печаток підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, накладено арешти на 40 розрахункових рахунків 11 транзитно-конвертаційних підприємств відкритих у 9 банківських установах.

Наразі проводяться слідчі дії стосовно учасників конвертцентру з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...