Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Субота, 27 травня 2017 15:19
youtube
Новини: Кримінал

Конвертцентр з обігом 240 млн грн ліквідували у Києві

Конвертцентр з обігом 240 млн грн ліквідували у Києві

КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Києві правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом 240 млн грн, який обслуговував підприємства м.Києва, Київської, Донецької та Луганської областей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС України.

Встановлено, що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності у сільськогосподарських підприємств та підприємств, які здійснюють діяльність на ринку продуктів харчування, на розрахункові рахунки фіктивних СГД. В подальшому кошти знімали готівкою фігуранти справи та передавали замовникам за винятком 10-13% за конвертацію.

Правоохоронці здійснили вісім обшуків в офісних приміщеннях і за місцями проживання фігурантів, де виявлено та вилучили 300 тисяч гривень готівкою, 12 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та документацію, яка свідчить про їх протиправну діяльність.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Потужний конвертцентр ліквідували на Дніпропетровщині

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, склав 240 млн грн.

За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ст.ст.28, 205, ст.27 та 191 КК України.
Тривають слідчі дії.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...