Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Середа, 25 квітня 2018 08:36
14340

Конвертцентр з обігом 240 млн грн ліквідували у Києві

Конвертцентр з обігом 240 млн грн ліквідували у Києві

КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Києві правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом 240 млн грн, який обслуговував підприємства м.Києва, Київської, Донецької та Луганської областей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС України.

Встановлено, що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності у сільськогосподарських підприємств та підприємств, які здійснюють діяльність на ринку продуктів харчування, на розрахункові рахунки фіктивних СГД. В подальшому кошти знімали готівкою фігуранти справи та передавали замовникам за винятком 10-13% за конвертацію.

Правоохоронці здійснили вісім обшуків в офісних приміщеннях і за місцями проживання фігурантів, де виявлено та вилучили 300 тисяч гривень готівкою, 12 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та документацію, яка свідчить про їх протиправну діяльність.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, склав 240 млн грн.

За фактом справи розпочато кримінальне провадження за ст.ст.28, 205, ст.27 та 191 КК України.
Тривають слідчі дії.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...