Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Вівторок, 28 березня 2017 08:16
youtube
Новини: Кримінал

На Київщині начальника управління ДФС викрили на “кришуванні” конвертцентру

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Правоохоронці викрили начальника одного з управлінь головного управління Державної фіскальної служби у Київській області, який “кришував” діяльність конвертцентру. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що посадовець контролював у Києві конвертаційний центр з щомісячним обігом у понад двадцять мільйонів гривень. Конверт обслуговував майже сто підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків.

Під час обшуків в офісах конверту, службовому кабінеті податківця та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили один мільйон гривень, сто тисяч євро та майже сімдесят тисяч доларів. В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних у діяльності конвертцентру, та бухгалтерську документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок. У начальника управління фіскальної служби оперативники СБ України знайшли паспорт громадянина РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертцентр з обігом 240 млн грн ліквідували у Києві

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...