Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
середа, 18 жовтня 2017 р.18:32
Новини: Економіка

НБУ ліквідував банк “КСГ Банк”

НБУ ліквідував банк “КСГ Банк”

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Національний банк України 30 серпня 2016 року ухвалив рішення № 239-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ “КСГ Банк”. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.

За даними відомства, регулятор ліквідував ПАТ “КСГ Банк” за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Так, Національний банк під час останньої перевірки встановив, що ПАТ “КСГ Банк” втілював схеми, пов’язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку. У цих операціях були задіяні юридичні особи, фізичні особи-підприємці та кредитні спілки. Учасники схем проводили низку транзакцій, метою яких були багатомільйонні перекази на рахунки клієнтів банку-фізичних осіб та подальше переведення коштів у готівку. За наявною в банку інформацією щодо фінансового стану, ці клієнти були неспроможні здійснювати фінансові операції в таких обсягах. Крім того, виявлено низку осіб, паспорти яких значаться як втрачені, або за серією та номером паспорта значиться інша особа.

Фізичні особи, задіяні в цій схемі, згідно з банківською документацією, делегували свої права щодо розпорядження рахунком одному клієнту-фізичній особі, на яку банком випущено понад 500 додаткових платіжних карток. Паспорт цієї особи згідно з даними правоохоронних органів значиться як викрадений.

"Ліквідація банку не матиме впливу на стабільність фінансового ринку, зважаючи на обмежену кількість клієнтів та незначні обсяги активів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 16 серпня 2016 року № 215-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ “Євробанк”.

Джерело: УНН
Теги: НБУ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...