Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Пʼятниця, 20 квітня 2018 08:26
18312

Конвертаційний центр із обігом у 300 млн грн викрили у Києві

Конвертаційний центр із обігом у 300 млн грн викрили у Києві

КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Києві правоохоронці викрили діяльність конвертаційного центру із обігом у 300 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі головного управління ДФС у м.Києві.

Встановлено, що група осіб організувала роботу “конвертаційного центру”, який надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Так, вказаний конвертаційний центр діяв на території Київської області, загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів станвоить понад 300 мільйонів гривень. Орієнтовні втрати бюджету становлять близько 50 мільйонів гривень.

У результаті проведених восьми обшуків було виявлено та вилучено 860 тисяч гривень готівкою, 4 печатки фіктивних підприємств, комп’ютерна техніка, електронні носії інформації, первинні бухгалтерські документи.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.
Слідство триває.

Джерело: УНН
Підписуйтесь на паблік-чат УНН у Viber та канал новин у Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...