Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
четвер, 27 липня 2017 р.08:52
Новини: Економіка

НБУ під час перевірки виявив порушення у 8 банках

НБУ під час перевірки виявив порушення у 8 банках

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Національний банк України завершив перевірки дев’яти банків щодо дотримання ними законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Про це повідомили УНН у прес-службі НБУ.

Як поінформували у НБУ, за результатами перевірок у серпні 2016 року до восьми з перевірених банків були застосовані шість письмових застережень та шість штрафів.

"В основному виявлені в діяльності банків порушення полягали у недотриманні вимог законодавства щодо публічних діячів. Наприклад, працівники банків не завжди виявляли факти належності клієнтів до категорії публічних діячів під час здійснення ідентифікації, верифікації та у процесі їх обслуговування", - йдеться у повідомленні.

Також, за інормацією регулятора, виявлені й інші порушення, зокрема, не повне виявлення фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу, порушення окремих вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів.

Крім того, резюмували ву НБУ, один з банків було виведено з ринку через систематичні порушення законодавства у сферіфінмоніторингу.

Джерело: УНН
Теги: НБУ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...