Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
вівторок, 25 липня 2017 р.03:03
Новини: Кримінал

Київські правоохоронці викрили групу осіб, які "відмили" понад 30 млн грн

Київські правоохоронці викрили групу осіб, які

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Київські правоохоронці викрили групу осіб, які здійснювали незаконні операції з переведення безготівкових коштів у готівку, що в подальшому використовувалась у тіньовому секторі економіки. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

Злочинна схема полягала у накопиченні безготівкових коштів, які надходили від суб’єктів господарської діяльності за начебто придбані товарно-матеріальні цінності і послуги. Після чого їх перераховували з банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності на платіжні картки підконтрольних фізичних осіб, щоб зняти у банкоматах Києва.

Так, за попередніми даними, зловмисники легалізували близько 30 млн гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили більше 700 тисяч гривень, близько 30 банківських платіжних карток фізичних осіб-підприємців, 17 печаток та штампів, а також чорнову бухгалтерію.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Джерело: УНН
Теги: Київ,
Відео
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...