Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Пʼятниця, 20 січня 2017 16:48
youtube
Новини: Кримінал

Правоохоронці ліквідували діяльність конвертцентру на Миколаївщині

Правоохоронці ліквідували діяльність конвертцентру на Миколаївщині

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На Миколаївщині правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру з обігом 77 млн грн. Про це УНН повідомили у прес- службі ДФС України.

Встановлено, що вказаний “конверт” організовано групою осіб, які без наміру здійснення статутної діяльності зареєстрували та придбали низку транзитно-конвертаційних суб’єктів підприємницької діяльності.

Загальний обіг проконвертованих коштів протягом 2015-2016 років склав 77 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету складають понад 12,2 млн грн.

Також організатори конвертаційного центру надавали послуги з легалізації сільгосппродукції, яка була придбана за готівку без відображення проведених операцій по бухгалтерському і податковому обліках та реалізовували підприємствам-імпортерам.

Всього протягом вказаного періоду підконтрольними підприємствами легалізовано сільськогосподарської продукції на суму 217 млн грн.

В ході проведення слідчих дій на підставі ухвал суду проведено 9 обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання та автомобілях фігурантів, де вилучено 17 печаток, комп’ютерну техніку та фінансово-бухгалтерську документацію.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.212 ККУ, слідчі дії тривають.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...