Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Пʼятниця, 09 грудня 2016 23:16
youtube
Новини: Кримінал

У Києві ліквідували конвертцентр обігом у 300 млн грн

У Києві ліквідували конвертцентр обігом у 300 млн грн

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Києві правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом у 300 млн грн та під час санкціонованих обшуків вилучили зброю та понад вісім тисяч набоїв. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС України.

Встановлено, що група осіб без наміру здійснення статутної діяльності зареєстрували та придбали ряд транзитно-конвертаційних та фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності.

Так, легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані цінні папери (векселі, акції інвестиційні сертифікати) на розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних СГД. В подальшому учасники центру знімали ці кошти готівкою для передачі замовникам за винятком 3,5-6% за конвертацію.

Загальний обіг проконвертованих коштів протягом 2015-2016 років склав 300 млн. грн, ймовірні втрати бюджету складають понад 50 млн грн.

За результатами проведених санкціонованих обшуків правоохоронці вилучилии 6,1 тис. дол. (еквівалент 158,2 тис. гривень), 12 печаток підприємств, 39 електронних носіїв інформації, 16 жорстких дисків, 20 засобів зв’язку, девять одиниць комп’ютерної техніки, 2 відео реєстратори, 2 пістолета (для відстрілу гумових куль) марки “Форт-12”, три нарізних карабіни, 16 магазинів для зброї, 8 тис. набоїв 5,56 мм, чотири дозволи на зброю, бухгалтерську документацію та чорнові записи.

З метою відшкодування завданих державі збитків, згідно ухвали суду у на розрахункові рахунки СГД із залишком коштів у сумі 1,2 млн грн накладено арешт.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.212 ККУ.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...