Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Пʼятниця, 09 грудня 2016 15:27
youtube
Новини: Кримінал

Правоохоронці заблокували виведення в офшори грошей одеських комерсантів

Правоохоронці заблокували виведення в офшори грошей одеських комерсантів

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця "відмивав" приблизно мільйон доларів США.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового "клієнта". Під час обшуків у офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 мільйона гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Відкрито кримінальне провадження за ст.209 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...