Українські Національні Новини
інформаційне агентство
Обізнаність громадян єднає країну
Неділя, 04 грудня 2016 22:20
youtube
Новини: Кримінал

Правоохоронці на Донеччині затримали трьох учасників конвертцентру

Правоохоронці на Донеччині затримали трьох учасників конвертцентру

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Прокуратура Донецької області викрили трьох учасників злочинної групи, які займалась відмиванням грошей через конвертаційний центр, що діяв на території трьох областей. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Маріуполя та Харкова впродовж 2015-2016 років діяла злочинна група, яка утворила конвертаційний центр. До складу злочинної групи входили: організатор, який керував роботою центру у Маріуполі, помічник організатора, який керував “конвертом” в Харкові та ще один громадянин.

Учасники злочинної групи отримували реквізити фіктивних підприємств, інформацію щодо перерахування коштів на рахунки цих фірм, збирали документи від клієнтів конвертаційного центру та виводили гроші з рахунків у готівку.

Слідчі прокуратури 13 жовтня затримали трьох особ, причетних до діяльності конвертцентру, в тому числі і організатора.

Правоохоронці провели 26 обшуків у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях, під час яких вилучили незаконно виведені у готівку грошові кошти у розмірі 1 млн 150 тис грн та 7,5 тис доларів США, а також печатки та фінансово-господарчі документи фіктивних підприємств.

Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру організатору конвертаційного центру та трьом його співучасникам, а також обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Джерело: УНН
Loading...
Loading...
SELECTORNEWS - покупка, обмен и продажа трафика
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...